Integruota atitiktis –
jūsų verslo ramybei

Leiskite sau visą dėmesį skirti internetinio verslo auginimui – rinkitės finansinius sprendimus su integruota atitiktimi.

Sužinokite daugiau
chart
chart

Kliento pažinimas (KYC) – tik ledkalnio viršūnė

Reguliavimui vis griežtėjant, atitikties procesai apima kur kas daugiau, nei vien pirminį patikrinimą.
Norite administruoti klientų lėšas? Tuomet jūsų laukia reguliarūs patikrinimai, atskaitomybė institucijoms, sukčiavimo prevencija ir kiti įsipareigojimai.
Turite du pasirinkimus: samdyti atitikties komandą arba leisti mums pasirūpinti atitiktimi už jus.

Integruota atitiktis – visapusiškas ekspertinis palaikymas

Mūsų komandą sudaro pinigų plovimo (AML) ir teroristų finansavimo (CTF) stebėsenos ekspertai, duomenų apsaugos pareigūnai, analitikai bei kiti aukščiausio lygio atitikties specialistai.

Mūsų siekis – nuodugniai susipažinti su jūsų verslu ir pritaikyti optimaliausias priemones bei procedūras. Esame vienas iš nedaugelio e. bankininkystės paslaugų tiekėjų, kuris ne tik siekia, bet ir gali patenkinti visus, su atitiktimi susijusius, įmonių poreikius.

chart

Atitikties užtikrinimas savais ištekliais – didelė kaina, mažai privalumų

Turėti savo atitiktiess skyrių yra kaip valdyti atskirą verslą, kuris generuoja ne pajamas, o išlaidas.
chart

Neprilygstama kokybė

Vienos iš didžiojo ketverto įmonių atliktas auditas parodė, kad mūsų pinigų plovimo (AML) ir teroristų finansavimo (CTF) stebėsenos mechanizmo veiksmingumas( 89%) daugiau nei 20% pranoksta kitus rinkos dalyvius Baltijos šalyse.

Visapusiškai integruota atitiktis

Siūlome universalų integruotos atitikties užtikrinimo sprendimą,
kurį sudaro toliau išvardytos paslaugos.

Bendros paslaugos

  1. Kliento pažinimo (KYC) bei klientų įvedimo procedūrų bei reguliarių patikrinimų atlikimas.
  2. Finansinio patikimumo pažymų gavimas iš Centrinio banko.
  3. Jūsų kliento pažinimo (KYC) procedūroms atlikti reikalingo specialistų skaičiaus ir kompetencijų užtikrinimas.
  4. Klientų rizikos įvertinimo atlikimas.
  5. Reguliarių patikrinimų atlikimas.
  6. Reguliarus duomenų bazės tikrinimas, lyginant su aktualiais sankcijų ir politiškai pažeidžiamų asmenų (PPA) sąrašais pagal norminius reikalavimus bei remiantis galiojančiais teisės aktais.
  7. Patikros priemonių kokybės užtikrinimas atliekant nuolatinį jų testavimą.

Klientų įvedimas ir reguliarūs tikrinimai su integruota kliento pažinimo (KYC) procedūra

  1. Finansinio patikimumo pažymų gavimas iš Centrinio banko.
  2. Jūsų kliento pažinimo (KYC) procedūroms atlikti reikalingo specialistų skaičiaus ir kompetencijų užtikrinimas.
  3. Klientų rizikos įvertinimo atlikimas.
  4. Nuolatinių išsamiųjų patikrinimo atlikimas.
  5. Reguliarus duomenų bazės tikrinimas, lyginant su aktualiais sankcijų ir politiškai pažeidžiamų asmenų sąrašais pagal norminius reikalavimus bei remiantis galiojančiais teisės aktais.
  6. Patikros priemonių kokybės užtikrinimas atliekant nuolatinį jų testavimą.

Pinigų plovimo (AML) stebėsena operacijų metu

  1. Paslaugų užsakymui reikalingų finansinio patikimumo pažymų gavimas iš Centrinio banko.
  2. Jūsų pinigų plovimo (AML) stebėsenos procedūroms atlikti reikalingo specialistų skaičiaus ir kompetencijų užtikrinimas. Šiuo tikslu sudaromas konkretus mokymų planas, teikiami mokymų atlikimo įrodymai ir t.t.
  3. Teikėjo atranka ir pinigų plovimo (AML) taisyklių nustatymas (tiesioginė ir retrospektyvioji stebėsena).
  4. Įtartinos veiklos atskaitomybės procesų įvedimas įmonės viduje.
  5. Informavimas apie įtartiną veiklą, pasitelkiant atskirą kanalą ir personalą.
  6. Periodiška taisyklių peržiūra, testavimas ir tobulinimas

Operacijų tikrinimas pagal sankcijų/PEP sąrašus

  1. Parenkame tiekėją, atsakingą už sankcijų ir politikoje dalyvajuančių asmenų (PEP) sąrašų tikrinimą.
  2. Jūsų tikrinimo pagal sankcijų ir politikoje dalyvajuančių asmenų (PEP) sąrašus procedūroms atlikti reikalingo specialistų skaičiaus ir kompetencijų užtikrinimas. Šiuo tikslu sudaromas mokymų planas, apimantis naujas sankcijas ir jų apėjimo prevenciją.
  3. Periodiška tikrinimo kriterijų peržiūra, testavimas ir tobulinimas.

Norite sužinoti daugiau?
Pasikalbėkime