Responsabile della segnalazione di operazioni sospette (MLRO)

Stiamo cercando un MLRO, una persona positiva, resiliente e capace di risolvere i problemi, che sappia ispirare gli altri e superare le sfide.

Vi invitiamo a:

• Progettare, verificare e attuare un programma di prevenzione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e di sanzioni internazionali.
• Assicurarsi che siano in vigore politiche, procedure e regole che ne garantiscano un'efficace attuazione.
• Effettuare una valutazione annuale dei rischi in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo a livello aziendale.
• Gestire le indagini relative alle attività sospette segnalate internamente.
• Fornire indicazioni sul congelamento dei fondi relativi alle entità soggette a sanzioni.
• Monitorare e approvare le regole di monitoraggio delle transazioni.
• Rivedere e sviluppare politiche e procedure di gestione dei rischi relativi al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle sanzioni.
• Individuare e attuare i controlli necessari in seguito alle modifiche normative.
• Fornire formazione e orientamento sui temi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché alle sanzioni, ai team operativi.
• Fornire consulenza alla Direzione esecutiva, al Comitato per la gestione dei rischi e al Consiglio di Amministrazione su argomenti rilevanti.
• Garantire la tempestiva segnalazione delle attività sospette alle autorità.
• Sensibilizzare l'intera organizzazione in materia di AML/CTF e sanzioni.
• Gestire la documentazione e le carenze del sistema dal punto di vista della conformità.

Ci aspettiamo che tu possieda:

• +5 anni di esperienza in ruoli senior nel settore della conformità presso istituti finanziari / EMI – requisito indispensabile.
• Precedente esperienza in qualità di MLRO.
• Esperienza nei rapporti con la Banca di Lituania, la FNTT e altri organismi di regolamentazione.
• La conoscenza della lingua lituana e dell'inglese è un requisito indispensabile per candidarsi a questa posizione
• Conoscenza delle strutture complesse.
• Esperto in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo.
• Adeguata conoscenza del quadro normativo lituano.
• Capacità di stabilire efficacemente le priorità delle attività, di dar loro seguito, di produrre un lavoro sempre accurato e di rispettare le scadenze.
• Ottime capacità analitiche e di risoluzione dei problemi.

Offriamo:

• Uno stipendio iniziale di 4.500 EUR (lordi) al mese, con possibilità di aumento in base alla tua esperienza e alle tue competenze.
• Opportunità di apprendimento: esperienze di apprendimento sia individuali che di gruppo.
• Pacchetto di benefici per i dipendenti: comprende un’assicurazione sanitaria privata e un fondo pensione del terzo pilastro al termine del periodo di prova.
• “Flessibilità ”workation”: fino a 6 mesi per lavorare da remoto dalla località che preferisci.
• Giorni di ferie aggiuntivi: diritto a giorni di ferie extra in occasione del compleanno e di altri eventi significativi, a partire da un minimo di 8 giorni e potenzialmente anche di più.
• Ubicazione comoda e adatta agli animali domestici: situato a Vilnius (via Algirdas).
• Modello di lavoro ibrido: un approccio equilibrato che prevede 3 giorni in ufficio e 2 giorni di lavoro da casa.
• Vantaggi aggiuntivi e iniziative di coinvolgimento: partecipa alle attività di team building, alle serate dedicate ai giochi da tavolo, alle colazioni settimanali in compagnia e a una serie di altre iniziative.
• Presentare la candidatura entro il 15/12/2023.

Il processo di selezione avrà inizio prima della data di scadenza del bando. Verranno contattati solo i candidati selezionati per il colloquio.

Informativa sulla protezione dei dati:

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La tua candidatura e l’invio del CV, comprensivo dei tuoi dati personali, saranno considerati come il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali, che effettueremo esclusivamente a fini di selezione del personale e nel rispetto della massima riservatezza.