Expándete de forma segura con una plataforma de cumplimiento integrada

Nos encargamos de gestionar su programa de cumplimiento de los requisitos de idoneidad, garantizando el cumplimiento normativo, mientras usted se centra en su actividad principal.

✓ Realización del proceso de KYC para la incorporación de clientes y la diligencia debida continua

✓ Obtención de la declaración de no objeción del Banco Central.

✓ Mantener una plantilla suficiente y proporcionar la formación necesaria para llevar a cabo adecuadamente las operaciones de KYC.

✓ Puesta en marcha de la evaluación de riesgos de los clientes.

✓ Llevar a cabo una diligencia debida continua y periódica.

Nos encargamos del proceso de KYC tanto en la incorporación de nuevos clientes como en la diligencia debida continua, garantizando un proceso fluido y conforme a la normativa, para que puedas centrarte en impulsar tu negocio.

✓ Obtener la autorización del Banco Central para la externalización del servicio.

✓ Mantener una plantilla suficiente y proporcionar la formación necesaria para llevar a cabo adecuadamente las operaciones de KYC.

✓ Puesta en marcha de la evaluación de riesgos de los clientes.

✓ Llevar a cabo una diligencia debida continua y periódica.

✓ Garantizar la comprobación diaria de toda la base de datos con las listas de sanciones pertinentes y las personas políticamente expuestas (PEP), de acuerdo con los requisitos y las prácticas habituales de la empresa.

✓ Realizar pruebas periódicas de las herramientas de selección para garantizar su calidad.

Gestionamos con esmero la supervisión de las transacciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, garantizando un cumplimiento riguroso y una vigilancia constante.

✓ Obtener la autorización del Banco Central para la externalización del servicio.

✓ Mantener una plantilla suficiente y proporcionar la formación necesaria para llevar a cabo adecuadamente las operaciones de supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales, lo que incluye disponer de un plan de formación, pruebas de que se ha impartido dicha formación, etc.

✓ Selección del proveedor y definición de las normas contra el blanqueo de capitales (supervisión en tiempo real y supervisión retrospectiva).

✓ Puesta en marcha del proceso interno de SAR.

✓ Notificar los casos de SAR al director a través de un canal específico y del personal designado.

✓ Revisar, probar y mejorar periódicamente las normas.

Nos encargamos con pericia de la evaluación de transacciones y la detección de personas políticamente expuestas (PEP), garantizando un cumplimiento normativo integral y la mitigación de riesgos, lo que te permite centrarte en tus objetivos empresariales.

✓ Evaluación y selección de un proveedor para la detección de PEP y sanciones.

✓ Mantener una plantilla suficiente y proporcionar la formación necesaria para llevar a cabo adecuadamente las operaciones de control de sanciones y de personas políticamente expuestas (PEP), lo que incluye contar con un plan de formación que abarque las nuevas sanciones, la elusión de sanciones y la revisión de coincidencias.

✓ Revisar, comprobar y mejorar periódicamente los criterios de selección.