Évoluez en toute sécurité grâce à une plateforme de conformité intégrée

Nous gérons votre programme de conformité en matière d'aptitude et d'honorabilité, en veillant au respect de la réglementation, tandis que vous vous concentrez sur votre cœur de métier.

✓ Mise en œuvre des procédures KYC pour l'intégration des clients et la diligence raisonnable continue

✓ Obtenir l'avis favorable de la Banque centrale.

✓ Maintenir un effectif suffisant et dispenser une formation adéquate pour assurer la bonne exécution des opérations de vérification de l'identité des clients (KYC).

✓ Mise en œuvre de l'évaluation des risques liés à la clientèle.

✓ Mener régulièrement des contrôles de conformité continus.

Nous prenons en charge les procédures KYC, tant lors de l'intégration des clients que dans le cadre de la vigilance continue, en garantissant un processus fluide et conforme, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le développement de votre activité.

✓ Obtenir l'accord de la Banque centrale concernant l'externalisation du service.

✓ Maintenir un effectif suffisant et dispenser une formation adéquate pour assurer la bonne exécution des opérations de vérification de l'identité des clients (KYC).

✓ Mise en œuvre de l'évaluation des risques liés à la clientèle.

✓ Mener régulièrement des contrôles de conformité continus.

✓ Assurer la vérification quotidienne de l'ensemble de la base de données par rapport aux listes de sanctions pertinentes et aux personnes politiquement exposées (PPE), conformément aux exigences et aux pratiques en vigueur.

✓ Tester régulièrement les outils de dépistage afin d'en garantir la qualité.

Nous assurons avec rigueur le suivi des transactions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, en veillant à une conformité et à une vigilance sans faille.

✓ Obtenir l'avis favorable de la Banque centrale concernant l'externalisation du service.

✓ Maintenir un effectif suffisant et dispenser une formation adéquate pour assurer le bon déroulement des opérations de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment en mettant en place un plan de formation et en conservant les justificatifs attestant de la réalisation de ces formations, etc.

✓ Sélection du prestataire et définition des règles de lutte contre le blanchiment d'argent (surveillance en temps réel et surveillance rétrospective).

✓ Mise en œuvre du processus interne relatif aux déclarations d'opérations suspectes (SAR).

✓ Signalement des SAR au directeur par le biais d'un canal dédié et d'un personnel spécialisé.

✓ Réviser, tester et améliorer régulièrement les règles.

Nous prenons en charge avec expertise le contrôle des transactions et le filtrage des personnes politiquement exposées (PPE), en garantissant une conformité totale et une réduction des risques, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos objectifs commerciaux.

✓ Évaluation et sélection d'un prestataire pour le dépistage de la PEP et des sanctions.

✓ Maintenir des effectifs suffisants et dispenser une formation adéquate pour mener à bien les opérations de filtrage relatives aux sanctions et aux personnes politiquement exposées (PPE), notamment en mettant en place un plan de formation portant sur les nouvelles sanctions, le contournement des sanctions et la vérification des correspondances.

✓ Réviser, tester et améliorer régulièrement les critères de sélection.